Пермская ФНС отрезала свердловских коллег от 482 миллионов, связанных с «делом Чернецкой»

ПАО «Сбербанк РФ» обратился в арбитражный суд Свердловской области с иском к АО «Трубная торговая компания – Екатеринбург» о выплате долга более чем в 100 млн рублей. Речь идет о непогашенной банковской гарантии, которая была привлечена руководством компании за несколько месяцев до ареста владельца Алексея Шахмаева.

Напомним, бизнесмен и его компания стали одними из фигурантов громкого уголовного дела о незаконном возмещении НДС. В марте 2024 года, после обысков в бизнес-центре БЦ Clever Park, в СИЗО оказались Анастасия Чернецкая (экс-невестка депутата Заксобрания Свердловской области Аркадия Чернецкого) и ее партнеры Василий Петров и Алексей Шахмаев (директор «ТТК-Екатеринбург»). Заочно арест вынесен был и по еще одному предпринимателю – Максиму Пузанкову. Бизнесменов обвинили в мошенничестве. Они предоставляли в ФНС фиктивные документы для получения вычетов по НДС. 

Позже за получение взяток от перечисленных выше лиц был арестован бывший начальник отдела экономической безопасности и борьбы с коррупцией свердловского ГУ МВД Андрей Дьяков. Перечисленные же выше бизнесмены были выпущены из СИЗО под домашний арест.

Представители бизнес-сообщества предполагают, что Сбербанку вряд ли удастся получить свои деньги даже по решению суда – в приоритете взыскание в бюджет по иску налоговиков. Причем, за компанию «ТТК-Екатеринбург» взялись пермские фискалы. 

Согласно материалам спора между «ТТК-Екатеринбург» и Межрайонной ИФНС России № 20 по Пермскому краю, после сообщений СМИ об арестах по подозрению в финансовых махинациях с налогами, налоговики из соседнего региона запустили внеплановую проверку деятельности компании. Юристы «ТТК-Екатеринбург» пытались оспорить законность проведения проверки, так как они подконтрольны свердловской ФНС, но суд решил, что выявить налоговые нарушения и привлечь к ответственности могут инспекции из любых регионов России. Соответственно, в силе остались предписания пермской МИФНС №20 о выплате в бюджет более чем 482 млн рублей.

Примечательно, что теперь Межрайонная ИФНС России № 20 по Пермскому краю пытается подключиться к любому крупному финансовому спору, связанному с «ТТК-Екатеринбург». Она является заинтересованным лицом в споре «ТТК-Екатеринбург» с Балтийской топливной компанией и компанией «Контур СПБ» на 160 млн и 30 млн рублей соответственно. 

Налоговики пытались изменить свой статус в этих делах на «третье лицо», заявив в суде, что компания по решению инспекции должна перечислить в бюджет сотни миллионов рублей, но добровольно обязательства не выполнила. Теперь же МИФНС №20 заинтересована во всех спорах, в рамках которых «ТТК-Екатеринбург» может получить средства для выплаты долга, так как на конец февраля 2025 года отрицательное сальдо единого налогового счета АО «ТТК-Екатеринбург» составляло 645 млн рублей с учетом требований, выставленных также свердловскими налоговиками.

Эти доводы не стали основанием для изменения статуса в судебных разбирательствах компании. Но пермская МИФНС №20 продолжает самостоятельную работу по взысканию долгов. В настоящее время фискалы подали еще один иск к «ТТК-Екатеринбург» и ООО «Торговый дом «Термодинамика». Уже после того, как Алексей Шахмаев был арестован, но ФНС еще не вынесла решение о доначислении налогов, компания успела перепродать право требования долгов с АО «Нефтяная компания «Янгпур». Также налоговики требуют аннулировать сделку по уступке права требования к нефтяникам и вернуть на баланс «ТТК-Екатеринбург» средства почти на 67 млн рублей, которые сразу же будут списаны в счет погашения налоговой задолженности.